Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

- провести годовое общее собрание акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» (дата окончания приема бюллетеней) 07 июня 2023 года;

Не позднее 06 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А, каб. 207 или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202.

- председателем общего годового собрания акционеров назначить председателя Совета директоров общества Ширяева О.Н.

утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» - 13 мая 2023 года.

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества.

- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция»;

- направить акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказными письмами;

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества https://geokola.com/.

утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет об основных итогах деятельности АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по вопросу дивидендов.

Так же утвердить следующий порядок ознакомления материалов к общему собранию акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а, кабинет 207, с 18 мая 2023 года по 07 июня 2023 года включительно, по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени.

утвердить предварительно годовой отчет об основных итогах деятельности АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

рекомендовать собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2022 год в приведенных показателях.

рекомендовать акционерам дивиденды по размещенным акциям АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция».

функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров предложено исполнять регистратору, ведущему реестр акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» - АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров –28 апреля 2023 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:49-1-П-00178 дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.09.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Зализко

3.2. Дата 02.05.2023г.